Financial Action Task Force, o organizaţie internaţională de supraveghere dedicată combaterii spălării banilor şi a fluxurilor ilicite de numerar, a scos...
Preşedintele în exerciţiu al Statelor Federale ale Microneziei, o ţară la Pacificul de Sud, David Panuelo, acuză China de faptul că duce o ”bătălie...
Germania este criticată de o organizaţie de supraveghere la nivel global pentru că nu ia suficiente măsuri pentru a combate spălarea banilor, dând ca...
Moştenitorul Angelei Merkel, nepopularul Armin Laschet, şi-a atacat principalul adversar, pe social-democratul Olaf Scholz - fără să-şi evoce înfrângerea...
Comisia Europeană a anunţat, marţi, că îşi doreşte să creeze o agenţie contra spălării banilor în cadrul propunerilor legislative menite să lupte mai...
Comisia Europeană (CE) a trimis scrisori de punere în întârziere României şi altor şapte state membre prin care le cere să respecte directiva privind...
Comisia Europeană (CE) urmează să introducă Arabia Saudită şi Panama pe lista ţărilor care reprezintă un pericol la adresa Uniunii Europene (UE) din...
Poliţişti şi procurori fac, joi dimineaţă, 15 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Braşov şi Harghita,...
Legea privind combaterea spălării banilor a fost adoptată miercuri de Camera Deputaţilor, după ce iniţial fusese respinsă. Preşedintele Camerei...
Ministerul Afacerilor interne a transmis vineri, referitor la trimiterea României de către Comisia Europeană în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu...
Comisia Europeană trimite România, alături de Grecia şi Irlanda, în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu a implementat în legislaţia naţională...
Guvernul a decis, joi, înlocuirea reprezentantului Asociaţiei Române a Băncilor cu Gabriela Socol, reprezentant din partea Autorităţii de Supraveghere...
Poliţiştii fac 22 de percheziţii, marţi, în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova, Ialomiţa şi Vâlcea, la persoane suspectate de evaziune fiscală în...
Asociaţia pentru Prevenirea şi Combaterea Fraudelor (APCF) împreună cu Team Innovation Media, organizează în data de 10 iunie, în Bucureşti, seminarul...
